Que no se hagan

Alberto Sarnaya
Thu 12 Jul 08:54:38.214381 2012

Apartir de este mes la CNBV, trae una política de aplicar a todos los Intermediarios No Bancarios como cajas de ahorro y SOFOMES la famosa ley para la prevención de lavado de dinero. Pero a estas instituciones se las pintan como una medida infalible y hasta de terrorismo fiscal. En las instituciones bancarias estas medidas tiene años de aplicarse. En cada banco existe una area encargada de reportar tres tipos de operaciones: las relevantes, inusuales e internas preocupantes. Por lo que monex debio reportar estas operaciones so pena de que la CNBV les aplique ejemplares sanciones a todos los responsables, hasta el director de la institución bancaria. Pero como estamos en el país de no pasa nada, seguramente que estas politicas de prevención de lavado de dinero solo aplica para las mulas de mi compadre y que vota por el PRD.