UIF: Salinas Pliego, en la mira // A revisión, su amparo de 2022 // De papeles y otras fragilidades
n 2016 se difundió el contenido de los denominados Papeles de Panamá, los cuales confirmaban, por si alguien tuviera dudas, el uso permanente de paraísos fiscales (del país centroamericano, en este caso concreto) por parte de un grupo de multimillonarios de diferentes nacionalidades con el fin de “esconder” abultadas fortunas, blanquear capitales, mediante empresas offshore y, especialmente, alejarlas del “ogro” tributario en sus lugares de origen. No fue la única revelación, porque al citado caso se sumaron, en distintas fechas, los Papeles de Pandora, los Swiss Leaks (lavado de dinero del narco mexicano, por HSBC), los Papeles Paraíso y el “affaire” de la Banca de Andorra, en el que aparecieron involucrados, entre otros, Juan Collado (abogado de la cúpula), Manlio Fabio Beltrones y su hija.
Para el caso mexicano, la constante de esas revelaciones fue que en estos enjuagues aparecían prácticamente los mismos multimillonarios autóctonos que se enriquecieron a paso veloz gracias a las privatizaciones neoliberales (de Salinas de Gortari a Peña Nieto) y que al mismo tiempo se beneficiaron de la voluminosa devolución de impuestos que año tras año a su favor les autorizaba el gerente en turno de Los Pinos.
En todos los casos citados, la “autoridad” en turno de la Secretaría de Hacienda se “comprometió” a investigar, “a fondo”, para determinar si los abultados dineros depositados por mexicanos en paraísos fiscales eran legales o no y si habían pasado por la oficina tributaria. Nada sucedió, desde luego. De hecho, en lo que respecta concretamente a los Papeles de Panamá, el entonces jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, se aventó al ruedo con la siguiente puntada: “es común que los mexicanos tengan sus inversiones en el extranjero”. Y se quedó tan fresco, mientras la prometida pesquisa no trascendió el discurso.
Entre los nombres que surgieron de esas revelaciones sobresalían Germán Larrea, Alberto Bailleres, Ricardo Salinas Pliego, María Asunción Aramburuzabala, Olegario Vázquez Raña, los Legionarios de Cristo, organizaciones católicas similares a la anterior, los Servitje, Azcárraga y Bours, amigos y familiares de Slim, más el empresario favorito de Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa Cantú. También la 4T aportó: Julio Scherer Ibarra, Jorge Arganis Díaz Leal y Armando Guadiana.
Como en su momento se comentó en este espacio, cuando en México se conoció el contenido de los Papeles Paraíso, el entonces secretario de Hacienda, José Antonio Meade, y el titular del SAT, Osvaldo Santín (sucesor de Aristóteles Núñez), prometieron “averiguar” e “informar” si se trataba de actividades ilícitas o no. Obvio es que nunca investigaron y menos informaron, amén de que muchos de los involucrados de inmediato recurrieron a sus amigos “impartidores de justicia” para obtener un amparo.
Y colorín colorado, todo indicaba que ese cuento estaba acabado. Pero no: uno de los magnates que de inmediato recurrió a esos “impartidores” fue Ricardo Salinas Pliego (en 2022), y el “servidor público” que lo atendió fue el entonces juez federal décimo sexto administrativo en la Ciudad de México, Gabriel Regis López, quien a la velocidad de la luz le otorgó un amparo. La Unidad de Inteligencia Financiera –UIF, entonces a cargo de Pablo Gómez– solicitó “informaciones a las instituciones financieras del país a partir de la publicación de los denominados Papeles Pandora, pues el asunto es de la mayor importancia nacional; el conocimiento y análisis de las operaciones financieras inusuales y sospechosas son parte de un sistema mundial de combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”. Pero el magnate se adelantó.
Pues bien, sirva el contexto para entender el alcance de lo que sucederá en los próximos días: “la Suprema Corte de Justicia de la Nación se prepara para discutir un proyecto que dejaría viva la facultad de la UIF para acceder a información patrimonial y financiera de empresas y particulares, con fines de supervisión y prevención de delitos como el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, al proponer el sobreseimiento de un amparo (2022) en revisión promovido por Salinas Pliego. De aprobarse el próximo 9 de abril, dicha unidad podría continuar utilizando y analizando información bancaria correspondiente a un periodo de hasta 10 años del dueño de Grupo Salinas” ( La Jornada, Iván Evair Saldaña).
Las Rebanadas del Pastel
Cambio en la cancillería: se va Juan Ramón de la Fuente, llega Roberto Velasco Álvarez. Que sea por el bien de la diplomacia mexicana… Y el barril nacional de exportación a 96.56 dolaritos.
X: @cafevega
